Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей, дом 17, литер 1Ж, ПАО «Курганмашзавод», с пометкой «Общее собрание акционеров».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
- 15 января 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
- 22 декабря 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании генерального директора Общества.
2. Об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. О признании утратившим силу положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно будет ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания, обратившись по адресу: 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей, дом 17, литер 1Ж, здание Отдела кадров ПАО «Курганмашзавод».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты регистрации 13.01.1993 г.;
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- протокол заседания совета директоров ПАО «Курганмашзавод» № 400 от 11 декабря 2023 г.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты регистрации 13.01.1993 г.;
- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер
2-01-45213-D дата регистрации 13.01.1993 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)
Игорь Владимирович Гиске
3.2. Дата 12.12.2023г.